足球直播江苏亚威机床股份有限公司第二届监事

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏亚威机床股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第四次会议于2011年8月4日在江都市仙女镇黄海南路仙城工业园公司会议室召开,会议由监事会主席主持,会议应出席监事 5人,实际出席监事 5人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  1、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏亚威机床股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金实施研发中心项目的议案》。

  经与会监事讨论,监事会认为:公司使用7,020万元超额募集资金实施研发中心项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,足球直播并经全体独立董事同意,履行了必要的决策程序。

  3、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期的议案.》。

  经与会监事讨论,监事会认为:公司使用5,620万元超额募集资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经全体独立董事同意,履行了必要的决策程序。

  同意使用 5,620 万元超额募集资金建设高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目二期。

  4、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建数控折弯机技术改造项目的议案》

  经与会监事讨论,监事会认为:公司使用12,540万元超额募集资金投资新建数控折弯机技术改造项目,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,符合全体股东的利益。上述事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过,并经全体独立董事同意,履行了必要的决策程序。